Проверка (верификация) вашей личности. Требования по предотвращению отмывания денег в игорных заведениях

Рейтинг материала: 100% от 1 пользователей
Дата публикации
23.09.2014
Автор материала
pronin
Просмотров
1412
Нравится?
GD Star Rating
loading...
Комментариев
0
Проверка (верификация) вашей личности. Требования по предотвращению отмывания денег в игорных заведениях

Проверка вашей личности и требования при борьбе с отмыванием денег

Каждый раз, когда вы отмечаете галочкой на сайтах азартной тематики чек-бокс «Я принимаю правила и условия казино», вы в том или ином виде, так или иначе принимаете ниже приведенный перечень требований, предъявляемых со стороны игорного заведения к своим посетителям в части соблюдения ресурсом политики «Знай своего клиента» («Know your customer»), а также «Требования по предотвращению отмывания денег, полученных преступным путем». Требование это распространяется абсолютно на всю азартную сферу бизнеса. Положения его очень серьезные! Нарушители караются наказанием вплоть до лишения свободы; про штрафы даже молчу.

ОЧЕНЬ ВАЖНО ПОНИМАТЬ!

Ваше нахождение в онлайн казино, покер-руме, бинго-холле либо у виртуального киоска букмекерской конторы, так же как и в оффлайне, не является безусловным. Вы не можете «делать всё, что захотите» лишь на том основании, что вы платите деньги (пусть даже не малые). Вы обязаны следовать правилам и условиям, перечень которых любой азартный ресурс вас склоняет прочесть и принять в случае, если вы хотите на нем зарегистрироваться и играть. Иначе — вы можете закрыть страничку сайта и подыскать для себя что-то иное. Заставить вас создавать аккаунт никто не может.

Суть проведения верификации очень проста: понятие «Проверка вашей личности в игорном заведении» — это в самую первую очередь предотвращение любых возможностей легализовать преступные доходы через онлайн [казино] — потому как в сети как нигде более легко и просто можно скрыть своё истинное намерение. Путем апеллирования понятиями и схемами с подставными лицами, мертвыми душами, «левыми» данными и так далее и тому подобное. Таким образом, выполняя некий предусмотренный в правилах азартного ресурса набор действий (отправка сканов паспорта, коммуналки и т.д.) вы устраняете так сказать обезличенность отношений.

Итак, каковы требования законодательств тех юрисдикций, в которых базируются игорные сайты, в части борьбы с преступными доходами.

  1. Вы гарантируете, что:
    1. Вы достигли совершеннолетия (18 лет); или
    2. Ваш юридический возраст позволяет вам играть в азартные игры и проводить любые игровые действия в соответствии с законом и юрисдикцией вашей страны, которые распространяется на вас; а также
    3. Все введенные личные данные при регистрации верны (ФИО, физический адрес, контактная информация);
    4. Вы являетесь законным владельцем средств, внесенных на ваш счет.
    5. Вы являетесь резидентом и находитесь в юрисдикции, которая позволяет играть в азартные игры. Если законодательством вашей страны запрещены развлечения азартного характера в любом виде, вы не имеете права создавать игровой аккаунт.
    6. Вы должны гарантировать, что деньги, которые хранятся на вашем счету, не являются производным любой нарушающей закон деятельности. Это должны быть средства, полученные легальным декларированным образом.
  2. Компанией соблюдаются [мальтийские и европейские] законы, правила и руководящие принципы, которые предотвращают отмывание денег и финансирование террористический действий. Все подозрительные сделки должны быть расследованы компанией и, в случае необходимости, если финансовая операция сомнительного содержания, необходимо принять меры, согласно с [мальтийским] законодательством. [То есть в случае чего на вас могут заявить в международную инстанцию!]

    В любом случае, компания не имеет права передавать информацию о расследовании и/или его исходе. Организация не может информировать игроков и любые третьи лица, делать исключения среди участников, что данные о расследовании будут переданы в компетентные органы. Кроме того, компания вправе самостоятельно регулировать счета игроков. То есть, при возникновении подозрительных финансовых операций организация может закрыть счета пользователей без их уведомления (или одного соответствующего игрока), удерживать денежные средства в замороженном виде, которые могут потребоваться согласно закону или по запросу компетентных органов.

  3. Все сделки, совершаемые игроками на сайте проверяются для предотвращения отмывания денег.
  4. Соглашаясь с условиями вы разрешаете нам [казино, покер-рум, бинго-хол, букмекер — далее «нам», «мы» либо «казино» подразумевает именно этот перечень — Редакция] проводить проверку, которую мы можем проводить внепланово в любое время. Это касается всех аккаунтов действующих игроков. Также администрация сайта вправе просить соответствующие органы проверять счета на наличие незаконных операций, для подтверждения вашей личности и контактной информации, предотвращения отмывания денег.
  5. Идентификация игрока проводится в случае кумуляции игроком денежных средств размером более €2300.
  6. При определенных обстоятельствах мы можем связаться с вами и попросить вас предоставить нам дополнительную информацию для завершения проверки. Если вы откажите, мы можем временно заморозить ваш счет до тех пор, пока вы не предоставите необходимые данные или полностью его заблокировать. Кроме того, от вас потребуется копия удостоверения личности при выводе средств размером €2300 и более.
  7. Если мы не в состоянии подтвердить, что вы достигли совершеннолетия, мы можем без предупреждения приостановить действие аккаунта до получения информации о возрасте. Если будет доказано, что вы были моложе 18 лет на момент совершения любых игорных сделок, то:
    1. Ваш аккаунт будет закрыт;
    2. Все операции, сделанные вами в момент, когда вы были несовершеннолетним, автоматически считаются недействительными, а средства, внесенные на депозит, будут возвращены;
    3. Любые деньги, потраченные на ставки в момент, когда вы не достигли совершеннолетия, будут вам возвращены;
    4. Любые выигрыши на вашем аккаунте будут аннулированы, а любые снятые со счета средства, вы обязаны вернуть администрации казино.

На это ставим точку. Потому как достаточно исчерпывающе описаны обстоятельства финансовых отношений с гемблинговыми ресурсами. И при любых недоразумениях надо обращаться именно к этой части Terms & Conditions (Условия и положения) казино.

Ну и на закуску небольшое видео — это внедряемые в настоящее время компанией Jumio (//www.jumio.com/) технологии идентификации пользователей в игорных заведениях. Стоит отметить, что многие наработки данной компании уже успешно используются гемлбинг-ресурсами. Очень современно! А самое главное, что они ставят серьезную подножку глобально растущей проблеме злоупотреблений (abuse) в том числе и бонусами в казино, покере и на прочих азартных сайтах. … PokerStars, MrGreen, Betfair — уже очень плотно работают с Jumio.

Наш новостной и бонусный 4LUCK Telegram-канал. Присоединяйтесь!
Обновлено: Сегодня

Новые посты в блогах игроков

Блоги казино
2 недели назад
45000 евро — этого достаточно, чтобы найти любые доводы для невыплаты?
Недавно стало известно о жалобе на 45,000 евро, опубликованной на AskGamblers. С 16 сентября стороны не могут разобраться, кто что должен или не дол [...]
Блоги казино
4 недели назад
Игроман Павел Гайдуль: после игровых автоматов разучился получать удовольствие от жизни
Павел Гайдуль — игроман с семилетним стажем. Просидел за игровыми автоматами практически беспрерывно с 1999 по 2006 год. Уже тринадцать лет, по его сл [...]
Блоги казино
1 месяц назад
Интервью с dimanzhiv26 о гемблинге
Здравствуйте, Уважаемые читатели блога. Сегодня у нас в рубрике интервью с dimanzhiv26, личность колоритная, давно в гемблинге и застал очень много [...]
Блоги казино
1 месяц назад
ДимОК рассуждает о будущем TON
Кошелёк GRAM в Телеграме: условия обслуживания Вчера появился официальный договор об обслуживании кошелька TON в клиенте Telegram. Незамедлительно по [...]
Блоги казино
1 месяц назад
Интервью с аффилейт менеджером 22bet
Начнём интервью с Полиной. Расскажите о себе, сколько Вам лет, как попали в сферу казино? Давайте начнём интервью. Меня зовут Полина, мне 23 года [...]
Блоги казино
2 месяца назад
Интервью с владельцем и создателем казино fastpay
Здравствуйте, Уважаемые читатели моего блога. Сегодня хочу Вам представить - Владислава, который владеет казино fastpay. В этом выпуске мы узнаем, ско [...]
Смотреть все

Новые статьи в базе знаний

Статьи энциклопедии
3 месяца назад
Важные аспекты, касающиеся этикета игры в реальных казино
Множество гэмблеров любит быть в окружении атмосферы казино. Тем не менее, игра сопровождается уникальным набором определенных канонов и запретов. [...]
Статьи энциклопедии
3 месяца назад
Топ-5 суеверий азартного мира
Участие в азартных играх сводится к удаче в некоторые дни, а в другие – нет. Если вы верите в удачу, то, вероятно, вы также являетесь сторонником [...]
Статьи энциклопедии
3 месяца назад
Топ-5 самых популярных азартных песен
Азартные игры не являются новым явлением, на самом деле. Это источник развлечений на протяжении многих десятилетий. Так много, что многие популярные а [...]
Статьи энциклопедии
3 месяца назад
Игровой аппарат изнутри и снаружи. Обзор от производителя
Игровой аппарат изнутри и снаружи. Обзор от производителя Котики, куда ж без них Привет, меня зовут Олег, и я управляю и владею компанией которая [...]
Статьи энциклопедии
5 месяцев назад
Волатильность и дисперсия игровых автоматов. Что это и в чем отличия?
Волатильность игровых автоматов Что такое волатильность и дисперсия Игроки онлайн казино каждый день становятся все умнее и более грамотно подходят [...]
Статьи энциклопедии
6 месяцев назад
Что такое зеркало казино? Как найти и для чего это нужно
Свет Мой, зеркальце, КазИ...!   Многие любители виртуальных казино давно заметили, что в интернете обычно существует несколько сайтов-близ [...]
Смотреть все

Написать отзыв, комментарий

Оценить статью и написать комментарий

X